Кипр лишил 26 инвесторов «золотых паспортов»

Кипр лишил 26 инвесторов «золотых паспортов»

В результате выявленных нарушений в процедуре выдачи «паспортов за инвестиции» («золотых паспортов») Кипр аннулирует 26 ранее выданных паспортов.

Все началось со скандала с получением гражданства малайзийским финансистом Джо Лоу (Jho Low). Он подозревается в отмывании миллиарда долларов и взятках в сотни миллионов долларов.

Расследование агентства новостей Reuters в октябре раскрыло, что паспорта купили богатые родственники и окружение премьер-министра Камбоджи Хун Сена (Hun Sen).

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридес сообщил, что гражданства лишатся люди, которые замешаны в скандалах упоминавшихся в сообщениях СМИ.

Хотя конкретные имена не называются, источники на Кипре сообщают, что гражданства Кипра лишаются 9 россиян, 8 камбоджийцев, 5 китайцев, 2 кенийца, малайзиец и иранец.

Программа выдачи гражданства Кипра действует c 2013 года. Ключевое условие программы — инвестиции в сумме от €2 млн. Всего было выдано около 4000 паспортов (заявителям и членам их семей), что позволило Кипру заработать € 6 млрд.

Но, поскольку паспорт Кипра позволяет свободно перемещаться по всему Евросоюзу, скандал бросает тень на всю Европу. В результате Брюссель надавил на Кипр, с требованием пересмотреть все ранее одобренные заявки и ужесточить условия программы. Европейская Комиссия считает, что программа может облегчить организованным преступным группам проникновение в ЕС.

С начала года программа получения гражданства Кипра за инвестиции была уже существенно изменена. Более жесткой стала проверка благонадежности лиц и легальности происхождения денег.

Никосия упорно защищает свою программу гражданства перед европейским сообществом. Киприоты утверждают, что программа стимулирует экономический рост страны в строительстве и в сфере юридических и бухгалтерско-аудиторских услуг.

Кроме Кипра в ЕС торгуют гражданством еще Мальта и Болгария.

Резидентность за фиксированный налог в 100 тыс. Евро (независимо от размера дохода) предлагает Италия и подумывает ввести Греция.

Читайте также  €700 млн вложила Uniper в «Северный поток-2»